Στο μικροσκόπιο έχει βάλει η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) 140 άτομα, τα οποία φαίνεται πως εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης ΦΠΑ ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ και φέρονται ως εγκέφαλοι δύο αδέλφια, ο ένας εκ των οποίων σχετίζεται με ποδοσφαιρική περιφερειακή ομάδα εκτός Super League.
Πιο συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, εξέδωσε ήδη διάταξη δέσμευσης των λογαριασμών των συγκεκριμένων προσώπων μέχρι τα 150 εκατ. ευρώ, όπως και δέσμευσης των τραπεζικών θυρίδων εφόσον υπάρχουν.
Ακόμη, ο κ. Βουρλιώτης διαβίβασε το πολυσέλιδο πόρισμα, που αριθμεί περίπου 400 σελίδες τόσο στην Οικονομική Εισαγγελία όσο και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θα ερευνήσει το σκέλος των αδικημάτων που αφορά σε ευρωπαϊκά κονδύλια.
Ανάμεσα στα ελεγχόμενα πρόσωπα είναι δύο αδέρφια ο ένας εκ των οποίων είναι παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας ενώ ο κατάλογος με τα ελεγχόμενα πρόσωπα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, περιλαμβάνει πολλές επαγγελματικές ιδιότητες όπως είναι μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβους και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται μέσα από 120 εταιρείες που έχουν διαφορετικά αντικείμενα επιχειρηματικής δραστηριότητας η κάθε μία.
Τα διερευνώμενα αδικήματα είναι αυτά για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και αυτό της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι ελεγχόμενοι φέρονται να μην απέδιδαν ΦΠΑ αλλά να έπαιρναν επιστροφές. Όπως αναφέρουν οι μέχρι τώρα πληροφορίες, η μη απόδοση του ΦΠΑ υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 11 εκατ. ευρώ.
