Μια καλοστημένη εγκληματική οργάνωση με κορμό λογιστή, 40 εταιρείες βιτρίνα, δεκάδες εικονικές μισθώσεις και ευρωπαϊκά κονδύλια, φέρεται να εξαπάτησε το Ελληνικό Δημόσιο και την ΕΕ με ζημία που ξεπερνά τα 5,7 εκατ. ευρώ. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα των Αρχών και οδήγησε σε έξι συλλήψεις και δεκάδες κατηγορούμενους.
Η δομή του κυκλώματος
Κεντρικό ρόλο στο δίκτυο είχε ένας 54χρονος λογιστής, ο οποίος, εκμεταλλευόμενος τη γνώση των διαδικασιών, φέρεται να ίδρυσε ή έλεγχε εταιρείες με συγγενικά του πρόσωπα και «αχυράνθρωπους». Το κύκλωμα φέρεται να συνέστησε 40 εταιρείες μέσω των οποίων υπέβαλε ψευδείς αιτήσεις για επιδοτούμενα ενοίκια κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αξιοποιώντας τα έκτακτα μέτρα στήριξης.
Πλαστά μισθωτήρια και βίλες με ΕΣΠΑ
Η οργάνωση χρησιμοποίησε 55 ακίνητα για να δηλώσει εικονικές μισθώσεις, με υπέρογκα ποσά—χαρακτηριστικό παράδειγμα διαμερίσματος που δήλωσαν ότι ενοικιάζεται προς 74.000 ευρώ μηνιαίως. Πολλά από τα ακίνητα χρησιμοποιούνταν ταυτόχρονα από διαφορετικές εταιρείες ή δεν ταίριαζαν καθόλου με τη δραστηριότητα των φερόμενων μισθωτών.
Επιπλέον, το κύκλωμα ενέταξε ψευδώς εταιρείες σε προγράμματα ΕΣΠΑ, με πλαστά παραστατικά και ψεύτικες τραπεζικές κινήσεις. Μεταξύ άλλων, κατασκεύασαν πολυτελή βίλα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, την οποία παρουσίαζαν ως τουριστικό κατάλυμα, ενώ χρησιμοποιούνταν ως ιδιωτική κατοικία.
Ξέπλυμα χρημάτων με 57.000 συναλλαγές
Τα παράνομα έσοδα διακινούνταν μέσω 122 τραπεζικών λογαριασμών και 57.253 συναλλαγών, με στόχο να χαθεί η ιχνηλασιμότητα. Μέρος των χρημάτων επιστρέφονταν στις εταιρείες για «επενδύσεις» και μέρος μεταφερόταν σε λογαριασμούς στο εξωτερικό ή κάλυπτε προσωπικά έξοδα των μελών της οργάνωσης.
Η αστυνομική επιχείρηση
Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση μεγάλης κλίμακας σε Αττική και Κορινθία. Έγιναν 21 έρευνες σε σπίτια, επιχειρήσεις και θυρίδες. Κατασχέθηκαν:
-
61.900 ευρώ σε μετρητά
-
24.200 ευρώ σε επιταγές
-
δύο χρυσές λίρες
-
πλήθος τραπεζικών καρτών και εταιρικών εγγράφων
-
ποσότητα κοκαΐνης και δισκία ecstasy
Οι κατηγορίες
Τα έξι συλληφθέντα μέλη αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων: συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος του Δημοσίου και της ΕΕ, πλαστογραφία, ψευδείς δηλώσεις Covid, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.
Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ εξετάζεται αν στο δίκτυο συμμετείχαν και δημόσιοι υπάλληλοι ή τρίτοι που διευκόλυναν την υλοποίηση του σχεδίου.
