Μεγάλης έκτασης απάτη με επιστροφές φόρου αποκαλύφθηκε από την Αρχή για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το οργανωμένο κύκλωμα κατάφερε να εισπράξει περισσότερα από 4 εκατομμύρια ευρώ σε επιστροφές ΦΠΑ μέσα σε διάστημα μόλις ενός έτους, προκαλώντας συνολική ζημία άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό Δημόσιο.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχουν ήδη δεσμευτεί τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων, ενώ το πόρισμα της υπόθεσης έχει σταλεί στην Εισαγγελία, για τη διερεύνηση σοβαρών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος.
Σήμανε συναγερμός για ύποπτες επιστροφές ΦΠΑ
Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν εντοπίστηκε υπερβολικά υψηλή επιστροφή φόρου, που φαινόταν να αφορά ομάδες εταιρειών με κοινά χαρακτηριστικά. Η Αρχή ξεκίνησε εξονυχιστικό έλεγχο, σε συνεργασία με εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να χαρτογραφήσει το δίκτυο.
«Φούσκωναν» εικονικούς τζίρους μέσω εταιρειών-βιτρίνας
Η έρευνα αποκάλυψε τη δημιουργία σειράς μονοπρόσωπων ΙΚΕ, οι οποίες ιδρύθηκαν στα τέλη του 2023 με ελάχιστο κεφάλαιο, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα εμφάνισαν δυσανάλογα υψηλούς τζίρους. Οι περισσότερες συναλλαγές μεταξύ τους ήταν εικονικές, με μοναδικό στόχο τη δημιουργία πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, ώστε να ζητηθεί επιστροφή χρημάτων από την ΑΑΔΕ.
Αξιοσημείωτο είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι επιστροφές εγκρίνονταν χωρίς προληπτικό έλεγχο, με τα ποσά να καταλήγουν αυθημερόν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, από όπου είτε αναλήφθηκαν είτε μεταφέρθηκαν αλλού.
«Αχυράνθρωποι» και δομημένο σχέδιο
Η δράση του κυκλώματος φαίνεται πως ήταν καλά οργανωμένη, με «αχυρανθρώπους» να εμφανίζονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι, συγκαλύπτοντας τα πραγματικά πρόσωπα πίσω από τις εταιρείες. Πολλοί από αυτούς φέρονται να έχουν εμπλακεί και σε παλαιότερες υποθέσεις φοροδιαφυγής.
Πολλαπλές ζημιές για το Δημόσιο
Εκτός από τις επιστροφές φόρου, οι εμπλεκόμενες εταιρείες άφησαν πίσω τους ληξιπρόθεσμες οφειλές, χωρίς να αποδώσουν τον αναλογούντα ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος. Η συνολική ζημία που καταγράφεται ανέρχεται σε τουλάχιστον 13,4 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που καθιστά την υπόθεση μία από τις μεγαλύτερες φορολογικές απάτες της χρονιάς.
