Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι και αναδρομικές διασταυρώσεις για τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η έρευνα εστιάζει σε παρανόμως καταβληθέντα κονδύλια, τα οποία φέρονται να αξιοποιήθηκαν ως εργαλείο παραπλανητικού πλουτισμού ή και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Στο μικροσκόπιο:
-
Δικαιούχοι αγρότες που έλαβαν τις επιδοτήσεις
-
Υπάλληλοι και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που ενέκριναν τις πληρωμές
-
Πολιτικά πρόσωπα, αν υπάρχουν ενδείξεις μεσολάβησης ή εμπλοκής
Η έρευνα θα καλύψει περίοδο 5 έως 10 ετών, με στόχο τη χαρτογράφηση της πορείας των χρημάτων, τον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων και την τεκμηρίωση πιθανών αδικημάτων.
Ελέγχονται:
-
Απόκλιση εισοδημάτων και περιουσίας
-
Μη δικαιολογημένες αυξήσεις περιουσιακών στοιχείων
-
Στοιχεία από ΑΑΔΕ, τράπεζες και ευρωπαϊκά συστήματα
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές ενδείξεις, προβλέπεται άμεση δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ακόμα και πριν την ολοκλήρωση της έρευνας.
Πλήρης έλεγχος χωρίς ασυλία
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη συμμετοχή πολιτικών προσώπων – ακόμη και πρώην υπουργών ή βουλευτών. Το αδίκημα του ξεπλύματος χρήματος δεν καλύπτεται από ασυλία, καθώς δεν συνδέεται με την άσκηση καθηκόντων. Έτσι, δεν απαιτείται άρση ασυλίας για τη διερεύνησή του.
Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO)
Η Αρχή συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπό την Λάουρα Κοβέσι, γεγονός που δίνει πρόσβαση σε διασυνοριακά δεδομένα και αυξάνει τις πιθανότητες για ευρωπαϊκές διώξεις, βάσει της νομοθεσίας της Ε.Ε.
Απόπειρα κυβερνοεπίθεσης
Ανησυχία προκαλεί πληροφορία ότι σημειώθηκε απόπειρα χακαρίσματος στην ιστοσελίδα της Αρχής το βράδυ της Παρασκευής. Αν και η επίθεση απέτυχε, δεν αποκλείεται να σχετίζεται με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, σε μια πιθανή προσπάθεια παρεμπόδισης της έρευνας.
