Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς στον δημόσιο τομέα αποκαλύφθηκε στο Τελωνείο Μαυροματίου Θεσπρωτίας, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη 13 υπαλλήλων μετά από πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.
Κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα χρήματος
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 3 Ιουλίου, και οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες όπως:
-
Δωροληψία
-
Εκβίαση
-
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
-
Παράβαση καθήκοντος
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κύκλωμα λειτουργούσε συστηματικά εντός του Β’ Τελωνείου Μαυροματίου, διευκολύνοντας εμπορευματικές ροές από και προς την Αλβανία, με αντάλλαγμα αθέμιτα χρηματικά ωφελήματα. Οι υπάλληλοι φέρονται να παραλείπουν ελέγχους ή να παρέχουν ευνοϊκή μεταχείριση, αποκομίζοντας προσωπικό όφελος.
Παράνομο όφελος σχεδόν 500.000 ευρώ – Ενδείξεις για ξέπλυμα
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εντόπισε τραπεζικές καταθέσεις και μεταφορές χρημάτων άγνωστης προέλευσης, που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα των ελεγχόμενων.
Το ύποπτο συνολικό ποσό ανέρχεται σε 456.878 ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου 2023 – Ιουλίου 2025.
Οι αρχές θεωρούν ότι υπήρξε απόπειρα νομιμοποίησης των εσόδων μέσω ενσωμάτωσής τους σε νόμιμες δραστηριότητες ή περιουσιακά στοιχεία.
Δέσμευση περιουσιών και επέκταση των ερευνών
Η Αρχή προχώρησε στην άμεση δέσμευση κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων 14 φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και οι συλληφθέντες. Οι δεσμεύσεις αφορούν:
-
Τραπεζικούς λογαριασμούς
-
Θυρίδες
-
Επενδυτικά προϊόντα
-
Ακίνητα και άλλα οικονομικά εργαλεία
Από τη δέσμευση εξαιρούνται μόνο τα ποσά που σχετίζονται με βασικά έξοδα διαβίωσης ή νομική υπεράσπιση.
Αντιδράσεις και πιθανή διεύρυνση της έρευνας
Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει αναταραχή τόσο σε υπηρεσιακό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, με ερωτήματα για την επάρκεια των μηχανισμών ελέγχου σε νευραλγικά σημεία του κρατικού μηχανισμού.
Η οικονομική εισαγγελία παρακολουθεί στενά την υπόθεση, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο νέων συλλήψεων ή διεύρυνσης της έρευνας σε άλλες δομές.
