Συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς οι έλεγχοι για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), σε συνεργασία με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, έχει βάλει στο «στόχαστρο» τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, επενδύσεις σε μετοχές και κρυπτονομίσματα, αλλά και πολυτελή αυτοκίνητα, προκειμένου να εντοπιστεί το παράνομο χρήμα.
Μέσα στην τελευταία εβδομάδα, οκτώ νέες υποθέσεις εστάλησαν στις τράπεζες για άμεση δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Τα ποσά που ελέγχονται κυμαίνονται από 25.000 ευρώ έως 2 εκατομμύρια. Οι έρευνες καλύπτουν όλη τη χώρα, από τη Χαλκίδα έως την Κρήτη, και στοχεύουν τόσο τους βασικούς πρωταγωνιστές όσο και όσους φέρονται να συνέβαλαν στην παράνομη διακίνηση χρημάτων.
Κάποιες από τις νέες υποθέσεις:
-
Μία γυναίκα από την Ευβοία φέρεται να εισέπραξε 24.005 ευρώ χωρίς να έχει τα απαραίτητα μισθωτήρια για τα 17 αγροτεμάχια που δήλωσε. Όλες οι περιουσιακές της κινήσεις μπήκαν στο «πάγο».
-
Ένας 55χρονος από την Κρήτη εισέπραξε 27.428 ευρώ για ελαιοκαλλιέργειες, δηλώνοντας εκτάσεις που δεν είχε στην κατοχή του. Οι τράπεζες και οι θυρίδες του δεσμεύτηκαν για εννέα μήνες.
-
Μία 48χρονη από την Καισαριανή φέρεται να εισέπραξε 45.949 ευρώ για καλλιέργειες που δεν υπήρχαν, παρουσιάζοντας ψευδή έγγραφα.
-
Ένας 56χρονος από το Ηράκλειο Κρήτης δήλωσε αγροτεμάχια νεκρών προσώπων και εισέπραξε 24.062 ευρώ.
-
Ένας 53χρονος από την Ευβοία έλαβε 28.394 ευρώ για 24 αγροτεμάχια, τα οποία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.
-
Ένας 49χρονος από την Καλαμάτα εισέπραξε 22.600 ευρώ για εκτάσεις που δεν αποδείχθηκε ότι καλλιεργούσε.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται με στόχο να μπλοκαριστούν οι παράνομες ροές χρημάτων και να επιστραφούν τα ποσά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση. Οι Αρχές τονίζουν ότι η έρευνα δεν σταματά ούτε το καλοκαίρι, ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.
