Όλο και περισσότεροι πολίτες απευθύνονται στην ΑΑΔΕ και το ΥΠΟΙΚ για να καταθέσουν ανώνυμες ή επώνυμες αναφορές σχετικά με παρατυπίες που γνωρίζουν «εκ των έσω».
Πρώην σύζυγοι, συνεργάτες του παρελθόντος, ανταγωνιστές αλλά και δυσαρεστημένοι πελάτες τροφοδοτούν την Αρχή με πληροφορίες για πρόσωπα υψηλού πλούτου, «πλημμυρίζοντας» την ειδική πλατφόρμα καταγγελιών που λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2023.
Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα σε όσους γνωρίζουν λεπτομέρειες για αθέμιτες πρακτικές να προσφέρουν στοιχεία που ήταν δύσκολο να εντοπιστούν από τους κλασικούς ελέγχους. Έτσι, η ΑΑΔΕ έχει εξαπολύσει ευρύ «σαφάρι» ερευνών, το οποίο καλύπτει ακίνητα, πολυτελή οχήματα, τραπεζικούς λογαριασμούς και offshore δίκτυα, με τον αριθμό των καταγγελιών να ξεπερνά τις 60.000.
Κύριο κανάλι συγκέντρωσης των αναφορών είναι η ηλεκτρονική εφαρμογή «Καταγγελίες Πολιτών». Κάθε αναφορά περνά από προκαταρκτική αξιολόγηση και τα μεγάλα ελεγκτικά κέντρα, με πρώτο το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων, «βαθμολογούν» την αξιοπιστία και τη βαρύτητά της.
Όταν ένα περιστατικό κριθεί σοβαρό, ακολουθεί ενδελεχής έρευνα με διασταυρώσεις δηλώσεων, άνοιγμα λογαριασμών, έλεγχο περιουσιακών στοιχείων, αλλά και αιτήματα συνδρομής σε ξένες αρχές για εντοπισμό χρημάτων και εταιρικών σχημάτων στο εξωτερικό.
Η ένταση της κινητοποίησης αποτυπώνεται και στα δεδομένα: μόνο το πρώτο πεντάμηνο του 2024 διενεργούνταν έλεγχοι σε πάνω από 6.000 υποθέσεις προσώπων με υψηλή οικονομική επιφάνεια, με τα πρόστιμα να ξεπερνούν τα 26,4 εκατ. ευρώ.
Αν και οι «λόγοι προσωπικής εκδίκησης» δεν αποκλείονται, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εξετάζουν αυστηρά κάθε καταγγελία βάσει πραγματικών τεκμηρίων – όπως συμβόλαια, τιμολόγια, ηλεκτρονικά μηνύματα ή λεπτομέρειες συναλλαγών – ώστε να αποφεύγονται άδικες στοχοποιήσεις.
Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη, από την καταχώριση μέχρι την προώθηση στις αρμόδιες διευθύνσεις, ωστόσο το καθοριστικό βήμα γίνεται από τριμελείς επιτροπές που «βαθμολογούν» τις πληροφορίες και αποφασίζουν αν απαιτείται έλεγχος. Ο συνδυασμός τεχνολογίας και ανθρώπινης εμπειρίας φαίνεται να αποτελεί το «κλειδί» για γρήγορη και στοχευμένη δράση.
