Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα οικονομικού εγκλήματος των τελευταίων ετών αποκάλυψε η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος, εξαρθρώνοντας οργανωμένο δίκτυο που είχε στήσει 370 «εικονικές» εταιρείες, με αποκλειστικό σκοπό την παράνομη είσπραξη επιστροφών ΦΠΑ και φόρων.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι εταιρείες στήνονταν με τη βοήθεια λογιστών στα ονόματα «αχυρανθρώπων» – ακόμη και ηλικιωμένων συγγενών των εμπλεκομένων, όπως μία γυναίκα που ζει σε γηροκομείο και εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια εταιρείας. Στην κορυφή του κυκλώματος φέρονται να βρίσκονται ο πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού, Άρης Ηλιάδης, και ο ήδη έγκλειστος στις φυλακές Χαλκίδας Παναγιώτης Νάνος, οι οποίοι φέρεται να συντόνιζαν καθημερινά τις κινήσεις της οργάνωσης.
Η ζημία για το Δημόσιο ξεπερνά τα 4,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπήρξε απόπειρα να αποσπαστούν ακόμη 3,7 εκατ. ευρώ. Το κύκλωμα φαίνεται ότι είχε δραστηριότητα και στην Καλαμάτα, ενώ αξιοποιούσε πλήρως την ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης του ΓΕΜΗ για να ιδρύει μονοπρόσωπες ΙΚΕ ή ετερόρρυθμες εταιρείες χωρίς πραγματική έδρα, προσωπικό ή τραπεζικούς λογαριασμούς.
Οι εμπλεκόμενοι λογιστές, πολλοί με ποινικό παρελθόν, φέρονται να ανέβαζαν στο MyData εικονικά τιμολόγια μεγάλης αξίας, υποβάλλοντας στη συνέχεια ψευδείς δηλώσεις ώστε να εισπράττονται οι επιστροφές ΦΠΑ. Παράλληλα, άλλοι επιχειρηματίες εμφανίζονταν ως «λήπτες» εικονικών τιμολογίων για να αυξάνουν τεχνητά τα έξοδά τους.
Στη δικογραφία αναφέρονται και πέντε τιμολόγια προς την εταιρεία BarkingWell του Νίκου Κοκλώνη, ύψους 1,53 εκατ. ευρώ, καθώς και τέσσερα τιμολόγια προς εταιρεία του προέδρου της ΠΑΕ Κηφισιά, Χρήστου Πρίτσα. Ο παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης, με δηλώσεις του, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή και έκανε λόγο για ψευδείς αναφορές που πλήττουν τη φήμη του.
Η υπόθεση ξεκίνησε από ανώνυμη καταγγελία και οδήγησε σε 17 συλλήψεις και δεκάδες ελέγχους σε σπίτια, όπου εντοπίστηκαν μετρητά άνω των 400.000 ευρώ, λίρες και σφραγίδες εταιρειών–φαντασμάτων. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατά του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος, ακόμη και παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων.
Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι θα κληθούν για εξηγήσεις. Η δικαιοσύνη θα κρίνει για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.
Πηγη:protothema.gr
