Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που πραγματοποιούσε συστηματικές απάτες μέσω «εικονικών» εταιρειών, δηλώσεων ανύπαρκτων συναλλαγών και ψευδών φορολογικών στοιχείων.
🔹 Συλλήψεις και κατηγορίες:
-
Συνελήφθησαν 18 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέλη.
-
Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 54 άτομα.
🔹 Μέθοδος δράσης:
-
Δημιουργούσαν ανύπαρκτες εταιρείες και χρησιμοποιούσαν «αχυράνθρωπους» ως διαχειριστές.
-
Εκδίδονταν εικονικά τιμολόγια για να εμφανίζουν επιστροφές ΦΠΑ και παρακρατημένου φόρου.
-
Χρησιμοποιούσαν την ηλεκτρονική πλατφόρμα «MyData» για να δώσουν νομιμοφάνεια στις συναλλαγές.
🔹 Κατασχεθέντα στοιχεία:
-
Τραπεζικές επιταγές, βιβλιάρια τραπεζικών συναλλαγών, σφραγίδες, τραπεζικές κάρτες.
-
Όπλα: 2 περίστροφα, στιλέτο, κυνηγετικό τυφέκιο.
-
Χρήματα: 499.940 ευρώ σε νάιλον σακούλες, 652 δολάρια, 32 λίρες Αγγλίας.
-
Πλήθος τιμολογίων και ψηφιακά πειστήρια για περαιτέρω ανάλυση.
🔹 Οικονομικές διαστάσεις:
-
Παράνομο όφελος: 4.957.276,27 ευρώ.
-
Εκκρεμής απόδοση παρακρατημένου φόρου: 3.771.005,32 ευρώ.
-
Ακύρωση διαδικασιών είσπραξης φόρου: 12.132.695,20 ευρώ.
-
Διαχείριση πάνω από 370 «εικονικών» εταιρειών, τις οποίες αδρανοποιούσαν και αντικαθιστούσαν αναλόγως.
Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό επιπλέον στοιχείων και συμμετεχόντων, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια εξετάζονται εργαστηριακά από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
