Με πέντε προφυλακίσεις και ένα απρόοπτο ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διαδικασία των απολογιών των πρώτων εννέα κατηγορουμένων για το μεγάλο κύκλωμα «εικονικών τιμολογίων» που φέρεται να εμπλέκεται σε εκτεταμένες φορολογικές απάτες. Οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν σήμερα.
Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ο αδελφός του – δημοτικός υπάλληλος – καθώς και ένα φιλικό του πρόσωπο, διαχειριστής εικονικής κατασκευαστικής εταιρείας. Μαζί τους, προφυλακίστηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με τις ίδιες εταιρείες.
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, όπως «εγκληματική οργάνωση», «απάτη», «φοροδιαφυγή» και «έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων». Για τη «νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» θα κληθούν εκ νέου σε συμπληρωματικές απολογίες όταν ολοκληρωθεί η δικογραφία.
Ο 52χρονος που θεωρείται αρχηγός του κυκλώματος – πρόεδρος τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας στη Δυτική Αττική – αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, δηλώνοντας ελεύθερος επαγγελματίας και ιδιοκτήτης επιχείρησης συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τόνισε πως δεν έχει καμία σχέση με «εικονικές εταιρίες» και «αχυράνθρωπους».
Όταν κλήθηκε να εξηγήσει τηλεφωνικές συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, υποστήριξε ότι «λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας» ενδιαφερόταν για εταιρείες, «αιτούμενος πάντα τα νόμιμα». Στο υπόμνημά του ανέφερε: «Είναι απολύτως αβάσιμος και έωλος ο ισχυρισμός ότι δήθεν εγώ ελέγχω μια πλειάδα εταιριών ως ιδιοκτήτης και αφανής εταίρος αυτών, με υποτιθέμενους “αχυρανθρώπους”, ως νομίμους εκπροσώπους».
Ο ίδιος παραδέχτηκε γνωριμία με αρκετούς συγκατηγορουμένους του, υποστηρίζοντας όμως ότι επρόκειτο για «φιλικές σχέσεις και νόμιμες επαγγελματικές συνεργασίες». Πρόσθεσε ότι «δεν βρέθηκαν χρήματα ή ύποπτοι λογαριασμοί» από την έρευνα, τονίζοντας πως «ούτε εγώ, ούτε άλλος συγκατηγορούμενός μου, έχει βεβαιωμένες οφειλές». Κατά τα λεγόμενά του, «έρχομαι ενώπιον της Δικαιοσύνης σιδεροδέσμιος και κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή χωρίς να μου έχει καταλογιστεί έστω και ένα ευρώ».
Ανάμεσα στους κατηγορούμενους ήταν και ένας 36χρονος λογιστής, ο οποίος απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Ο ίδιος δήλωσε ότι γνωρίζει μόνο τον 52χρονο και ότι απλώς «προσφέρθηκε να βοηθήσει στην υποβολή δηλώσεων», καθώς «οι εταιρείες δεν ήταν πελάτες του και δεν είχε τους κωδικούς Taxisnet». Ο συνήγορός του, Δημήτρης Ζορμπάς, ανέφερε ότι «ο εντολέας μου δεν είχε καμία γνώση ότι επρόκειτο για παράνομα χρήματα ή απάτη κατά του Δημοσίου».
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σημειώθηκε απρόοπτο, όταν ένας από τους κατηγορούμενους που αφέθηκε ελεύθερος με «βραχιολάκι» έπεσε από τα σκαλιά του πρώτου ορόφου του κτιρίου 10 και μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, από το 2023 έως το 2025 η οργάνωση φέρεται να διαχειριζόταν περισσότερες από 370 «εικονικές» εταιρείες, αποκομίζοντας παράνομο όφελος 4.957.276,27 ευρώ. Επιπλέον, εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου ύψους 3.771.005,32 ευρώ, ενώ συνολικά 12.132.695,20 ευρώ αντιστοιχούν στην ακύρωση διαδικασιών είσπραξης φόρου εισοδήματος από το Δημόσιο λόγω των «εικονικών» εταιρειών.
