Στη δικογραφία για το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες επιστροφής ΦΠΑ εμπλέκονται ιδιοκτήτης ΠΑΕ των βορείων προαστίων, πρόεδρος τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου στη Δυτική Αττική και γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός.
Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ προχώρησε την Τρίτη (30/09) σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση, εξαρθρώνοντας οργάνωση που «χτυπούσε» το κράτος με εικονικές συναλλαγές και παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, καθώς και παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Σύμφωνα με τις Αρχές, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 350 εικονικές συναλλαγές, εκ των οποίων οι 310 έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.
Ο «εγκέφαλος» και τα μέλη
Κεντρικό πρόσωπο θεωρείται πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας της Δυτικής Αττικής, μαζί με τον αδερφό του, που εργάζεται ως δημοτικός υπάλληλος. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και ιδιοκτήτης ΠΑΕ των βορείων προαστίων, ο οποίος φέρεται να εξέδιδε τιμολόγια προς την οργάνωση.
Επιπλέον, στη δικογραφία εντάσσεται και γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός, με την εμπλοκή του να αφορά πέντε τιμολόγια συνολικής αξίας άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.
Ο τρόπος δράσης
Το κύκλωμα είχε στρατολογήσει περίπου 60 “αχυρανθρώπους”, ανοίγοντας στο όνομά τους εικονικές εταιρείες. Μέσα από αλληλοσυναλλαγές και πλαστά τιμολόγια εξασφάλιζαν επιστροφές ΦΠΑ, αποκομίζοντας ήδη παράνομα τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος τους ήταν να εισπράξουν ακόμη 3,5 εκατομμύρια.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και λογιστές, ενώ κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ σε μετρητά. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται συνολικά πάνω από 90 άτομα, με τη δικογραφία να επεκτείνεται σε ακόμη 73 κατηγορούμενους.
Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποκαλυφθεί πλήρως το εύρος του κυκλώματος, με τις επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ. να αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.
