Μία ανώνυμη αναφορά που έφτασε στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων στάθηκε η αφετηρία για την εξάρθρωση του κυκλώματος που με όχημα 370 εταιρείες κατάφερε να αποσπάσει παράνομα σχεδόν πέντε εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών επιστροφών ΦΠΑ.
Στην καταγγελία αναφερόταν συγκεκριμένα πως «ο Άρης Ηλιάδης είναι πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού στο Μενίδι. Βρίσκει εταιρείες φαντάσματα και τις βάζει στον Αναπτυξιακό Νόμο ΕΣΠΑ και παίρνουν τις επιδοτήσεις. Κρατά το 60% και τα υπόλοιπα χρήματα παίρνουν αυτοί που φτιάχνουν την εταιρεία. Στο κόλπο είναι και οι υπάλληλοι του Υπουργείου που εγκρίνουν τις εταιρείες. Σε έναν γνωστό μου, του έβγαλαν 4 εκατομμύρια ευρώ και του κράτησαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Α. Μ.».
Με βάση τα στοιχεία αυτά ξεκίνησε εκτεταμένη αστυνομική έρευνα, η οποία αποκάλυψε τον τρόπο δράσης του κυκλώματος: μέσω εικονικών εταιρειών που δήλωναν ανύπαρκτες συναλλαγές, υπέβαλαν πλαστές δηλώσεις στο MyDATA και εμφάνιζαν ψευδή τιμολόγια μεγάλης αξίας, ώστε να διεκδικούν επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος.
Τα πρόσωπα – κλειδιά
Κεντρικός κατηγορούμενος φέρεται ο Άρης Ηλιάδης, πρόεδρος του Αχαρναϊκού, μαζί με τον Παναγιώτη Νάνο, κρατούμενο στις φυλακές Χαλκίδας. Παρά την κράτησή του, ο Νάνος διατηρούσε καθημερινή επικοινωνία με τον Ηλιάδη για τον συντονισμό των κινήσεων, ενώ σε τετράδιο που βρέθηκε στο κελί του κατέγραφε την ανάγκη να πιέσει τον συνεργό του για χρήματα.
Οργάνωση και δίκτυο
Η εγκληματική ομάδα αξιοποιούσε άνεργους και οικονομικά αδύναμους πολίτες ως αχυρανθρώπους, στα στοιχεία των οποίων ιδρύονταν οι εταιρείες. Σημαντική δραστηριότητα είχε εντοπιστεί και στην Καλαμάτα. Οι λογιστές που συνεργάζονταν με το κύκλωμα –αρκετοί με ποινικό παρελθόν– ήταν υπεύθυνοι τόσο για την ίδρυση των εικονικών εταιρειών όσο και για την παραγωγή των πλαστών δηλώσεων και τιμολογίων.
Η ζημία και τα ποσά
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η επιβεβαιωμένη ζημία για το Δημόσιο ξεπερνά τα 4,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η οργάνωση είχε επιχειρήσει να αποσπάσει επιπλέον 3,7 εκατομμύρια ευρώ. Όταν τα μέλη αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο ελέγχων, παραιτήθηκαν από αιτήματα επιστροφών που ξεπερνούσαν τα 12 εκατομμύρια ευρώ.
