Σε ευρεία δέσμευση περιουσίας, ύψους έως 1,33 εκατ. ευρώ, προχωρά η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο πλαίσιο της έρευνας για το οργανωμένο κύκλωμα που προωθούσε ψεύτικες «επενδύσεις» σε καζίνο.
Η διάταξη, που εκδόθηκε βάσει του νόμου 4557/2018 μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προβλέπει πάγωμα λογαριασμών, θυρίδων, επενδυτικών προϊόντων και ακινήτων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το συνολικό περιουσιακό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται σε 1.332.500 ευρώ.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
Από το 2023 οι δράστες είχαν στήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο «επενδυτικής απάτης» σε μεγάλο καζίνο της Πελοποννήσου. Παρουσιάζονταν ως «ειδικοί» με πρόσβαση σε συστήματα παιχνιδιών, προσεγγίζοντας εύπορους επαγγελματίες.
Οι συναντήσεις γίνονταν σε πολυτελείς σουίτες, όπου επιδείκνυαν μετρητά, χρυσές λίρες και πολύτιμους λίθους για να πείσουν τα θύματα. Υπόσχονταν αποδόσεις 10%–20%, ζητώντας τα χρήματα να μείνουν «δεσμευμένα» για κάποιο διάστημα.
Αρχικά επέστρεφαν μικρά ποσά για να χτίσουν εμπιστοσύνη· στη συνέχεια τα θύματα επένδυαν μεγαλύτερα κεφάλαια, τα οποία —σύμφωνα με τη δικογραφία— δεν επέστρεψαν ποτέ.
Καταγγέλθηκαν ακόμη και σκηνοθετημένες ληστείες για εκφοβισμό όσων ζητούσαν τα χρήματά τους πίσω.
Ποια περιουσία δεσμεύεται
Η Αρχή μπλοκάρει κάθε δυνατότητα μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων και των εταιρειών που φέρονται εμπλεκόμενα. Μεταξύ αυτών:
- Τραπεζικοί λογαριασμοί, μετοχές, τίτλοι, επενδυτικά προϊόντα και θυρίδες (εξαιρούνται μόνο ποσά μισθών/συντάξεων).
- Ακίνητα σε τρεις περιοχές της χώρας, που κρίθηκαν ύποπτα ως προς την προέλευση των χρημάτων:
• Καβάλα: Μεγάλο αγροτεμάχιο που μεταβιβάστηκε με ασυνήθιστα χαμηλό τίμημα.
• Πειραιάς – Πέραμα: Οικόπεδο σε εταιρεία real estate συνδεδεμένη με πρόσωπο-κλειδί της οργάνωσης.
• Μάνη – Κοκκάλα: Δύο οικόπεδα που αγοράστηκαν το 2025 σε τιμές πολύ χαμηλότερες των αντικειμενικών τους αξιών.
Οι αρχές εκτιμούν ότι τα ακίνητα και το εταιρικό πλέγμα αξιοποιήθηκαν για «ξέπλυμα» παράνομων εσόδων. Η δέσμευση απαγορεύει πώληση ή υποθήκευση, ενώ πώληση μετοχών επιτρέπεται μόνο αν το ποσό κατατεθεί σε ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό.
Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα γύρω από τη διαδρομή των χρημάτων και την πλήρη χαρτογράφηση του κυκλώματος.
