Με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία και οι τραπεζικοί λογαριασμοί των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis, οι οποίοι αυτή την περίοδο δικάζονται σε δεύτερο βαθμό, γεγονός που σηματοδοτεί νέα δεδομένα στην εξέλιξη της υπόθεσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος «παγώνει» κάθε περιουσιακό στοιχείο στην Ελλάδα, αλλά και λογαριασμούς τους σε ελβετικές τράπεζες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση ελήφθη επειδή τα ποσά που έλαβαν από τις αμερικανικές αρχές για την υπόθεση Novartis θεωρούνται συνδεδεμένα με καταθέσεις που κρίθηκαν ψευδείς στην πρωτόδικη απόφαση και ότι, όταν χαρακτηρίστηκαν μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις αφού υπήρχε οικονομικό όφελος.
Παράλληλα προχωρά νέα ποινική έρευνα, καθώς η Αρχή απέστειλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας πόρισμα για διερεύνηση του κακουργήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Εντολή δέσμευσης περιουσίας δόθηκε και για ακόμη 12 άτομα, στους λογαριασμούς των οποίων φαίνεται να έχουν πιστωθεί χρήματα από την «αμοιβή» των δύο κατηγορούμενων χωρίς καμία εμφανή αιτιολογία. Η Αρχή ζητά να ελεγχθούν και αυτά τα πρόσωπα για πιθανή συνέργεια σε ξέπλυμα χρήματος, πράξη που επίσης διώκεται ως κακούργημα.
Η Αρχή εκτιμά ότι οι καταθέσεις των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων σε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες είχαν κοινό στοιχείο το οικονομικό κίνητρο. Ακολούθησε αναζήτηση στοιχείων και χαρτογράφηση της πορείας των χρημάτων, που θεωρούνται προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ποσό που φέρεται να συνδέεται με τον έναν ανέρχεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τη δεύτερη σε περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ.
Από την ανάλυση της διαδρομής των χρημάτων εντοπίστηκαν και τα 12 επιπλέον άτομα, στους λογαριασμούς των οποίων μεταφέρθηκαν ποσά που κυμαίνονται από 30.000 έως 500.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία αυτών των καταθέσεων.
