Η υπόθεση που αφορά τον Γιάννη Παναγόπουλο της ΓΣΕΕ, πέντε ακόμη άτομα και έξι εταιρείες έχει πλέον διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη για έλεγχο σχετικά με υπεξαίρεση χρημάτων από χρηματοδοτήσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, οδήγησε στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των έξι φυσικών προσώπων και των συνδεδεμένων εταιρειών, καθώς και των ελεγχόμενων εταιρειών συνολικά.
Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής προς την εισαγγελική αρχή, η ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών αναδεικνύει σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Ο επικεφαλής της Αρχής, Χ. Βουρλιώτης, διαβίβασε τα στοιχεία στον αρμόδιο εισαγγελέα, με ενδείξεις για δύο κακουργήματα, υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τώρα η Εισαγγελία Αθηνών εξετάζει το υλικό για να αποφασίσει τυχόν περαιτέρω ενέργειες ή άσκηση διώξεων.
Η έρευνα επικεντρώθηκε στη διαχείριση των εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων για υπηρεσίες εκπαιδευτικής κατάρτισης, συνολικού ύψους άνω των 73 εκατομμυρίων ευρώ για την πενταετία 2020-2025. Ιδιαίτερα, υπό διερεύνηση είναι το ποσό των 2,1 εκατ. ευρώ, που θεωρείται φερόμενο εγκληματικό προϊόν.
Τα έξι πρόσωπα που εξετάζονται είναι ο Γιάννης Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ, οι Γ.Σ., Κ.Σ., ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, ο Α.Μ. και ο Ανδρέας Γεωργίου. Οι έξι εταιρείες που ερευνώνται δραστηριοποιούνται στους τομείς της επικοινωνίας, των γραφικών τεχνών, των εκτυπώσεων, των οπτικοακουστικών προϊόντων, του software, της κυβερνοασφάλειας και της διαφήμισης.
