Ακολουθώντας τα ίχνη της ύποπτης χρηματικής ροής, οι ελεγκτές της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατάφεραν να αποκαλύψουν το πλέγμα της υπό διερεύνηση υπόθεσης υπεξαίρεσης που αφορά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου. Η έρευνα οδηγεί σε έξι πρόσωπα και ισάριθμες εταιρείες, με βασικό πρόσωπο στο επίκεντρο τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο.
Σύμφωνα με το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής, τα τελευταία έξι χρόνια νομικά πρόσωπα που συνδέονται με τη ΓΣΕΕ ανέθεσαν σε αναδόχους επτά επιμορφωτικά προγράμματα συνολικού ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αναθέσεις γίνονταν κυρίως απευθείας από τον ερευνώμενο πρόεδρο ή μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, στις οποίες πρόεδρος εμφανιζόταν και πάλι ο ίδιος.
Οι εταιρείες που λάμβαναν τα έργα περιγράφονται ως εταιρείες κελύφη, καθώς δεν παρουσίαζαν ουσιαστική δραστηριότητα, ούτε υποδομές ή επαρκές προσωπικό. Επιπλέον, οι πληρωμές φέρονται να πραγματοποιούνταν «χέρι με χέρι». Από το σύνολο των χρημάτων, μόλις 577.000 ευρώ διαπιστώθηκε ότι μεταφέρθηκαν διατραπεζικά για υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενο, όπως επικοινωνία, διοργάνωση εκδηλώσεων ή εκτυπώσεις.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν μεγάλες μεταφορές ποσών σε προσωπικούς λογαριασμούς των ελεγχόμενων χωρίς νόμιμη αιτιολόγηση, καθώς και τραπεζικές αναλήψεις που ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ.
Τα πρόσωπα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ο οποίος φέρεται να προχωρούσε στις αναθέσεις των προγραμμάτων.
Επιπλέον, ερευνάται ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, ο οποίος εμφανίζεται ως βασικός μέτοχος ετερόρρυθμης εταιρείας επικοινωνίας. Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί της Παρασκευής 06/02 ανεστάλη η συμβατική σχέση εργασίας του με την ΕΡΤ.
Στη λίστα των ελεγχόμενων περιλαμβάνονται επίσης δύο αδέλφια με τα αρχικά Γ.Σ. και Κ.Σ., βασικοί μέτοχοι εκτυπωτικής εταιρείας, καθώς και άτομο με τα αρχικά Α.Μ., μέτοχος σε δύο εταιρείες οργάνωσης συνεδρίων και επικοινωνίας.
Ανάμεσα στους ελεγχόμενους είναι και ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας και ανάληψης προγραμμάτων.
Ο Γιώργος Κακούσης σε ανάρτησή του ανέφερε: «Εξ αρχής θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες μου οι συναλλαγές, απ΄ αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες…».
Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Γεωργίου υποστήριξε: «Ειδικά για την εταιρεία συμφερόντων μου… έχουν αναληφθεί και εκτελούνται υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας…».
Παραίτηση Στρατινάκη και εξέλιξη της υπόθεσης
Μετά τις αποκαλύψεις, η Άννα Στρατινάκη ανακοίνωσε ότι δεν θα αναλάβει θέση υποδιοικήτριας στην επιτροπή ελέγχου αγοράς. Το υπουργείο Εργασίας ανέφερε: «Η κυρία Αννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί… καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας…».
Προς ποινική διερεύνηση και οικονομική εισαγγελία
Η διαδικασία εισέρχεται πλέον σε ποινική φάση, καθώς στις 3 Φεβρουαρίου υπεγράφη η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων, αλλά και δύο ακινήτων. Το πόρισμα έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, όπου αξιολογείται αν η υπόθεση θα παραμείνει στο Ποινικό Τμήμα ή θα σταλεί στην Οικονομική Εισαγγελία, λόγω του μεγέθους των ποσών και της φύσης των πόρων.
Τα αδικήματα που περιγράφονται αφορούν κακουργηματικές πράξεις υπεξαίρεσης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Στο επόμενο στάδιο, οι εισαγγελικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν συμβάσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς και σχέσεις των εμπλεκομένων με τα νομικά πρόσωπα της ΓΣΕΕ. Μετά την ολοκλήρωση των μαρτυρικών καταθέσεων, θα κληθούν και οι έξι ελεγχόμενοι να δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις για την υπόθεση.
