Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σχετικά με την υπόθεση που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν πλέον κάθε πιθανή διάσταση της υπόθεσης.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης, αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο και στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρξε οποιαδήποτε συμμετοχή ή πιθανό όφελος από τις επίμαχες δραστηριότητες.
Παράλληλα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εκτιμάται ότι θα στρέψουν την προσοχή τους και σε μικρότερες εταιρικές δομές, οι οποίες φέρονται να είχαν συνεργασία ή εμπλοκή σε προγράμματα παρόμοιου χαρακτήρα.
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο ενδεχόμενο η έρευνα να διευρυνθεί σε επόμενο στάδιο και προς πρόσωπα που είχαν ουσιαστικό ρόλο στις διαδικασίες έγκρισης των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, δεν αποκλείεται να πρόκειται ακόμη και για άτομα με πολιτικές ιδιότητες ή θέσεις ευθύνης.
