Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται διεθνής υπόθεση φερόμενης φορολογικής απάτης με επίκεντρο την εμπορία iPhone, με τη ζημία από μη αποδοθέντα ΦΠΑ στη Σουηδία και τη Γερμανία να υπολογίζεται σε περισσότερα από 115 εκατ. ευρώ. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται τέσσερις Κύπριοι επιχειρηματίες, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, συντόνιζαν ένα δίκτυο εταιρειών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών σε πολλές χώρες.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εμπορία κινητών τηλεφώνων συνοδευόταν από διαδοχικές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών σε διαφορετικές χώρες, με τιμολόγια που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για να αποκρύπτεται η πραγματική οικονομική δραστηριότητα.
Στο δίκτυο εμφανίζονται επιχειρήσεις στη Σουηδία, τη Γερμανία, την Κύπρο και την Αλβανία. Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης συναλλαγές που αφορούσαν υπηρεσίες τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου και δωροεπιταγές, οι οποίες, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματική εμπορική δραστηριότητα.
Η φερόμενη απάτη βασιζόταν στην εκμετάλλευση των κανόνων ΦΠΑ στις διασυνοριακές συναλλαγές. Το ποσό που εκτιμάται ότι δεν αποδόθηκε ανέρχεται σε 80,86 εκατ. ευρώ στη Σουηδία και σε 34,67 εκατ. ευρώ στη Γερμανία.
Οι τέσσερις πρωταγωνιστές και οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές
Στη δικογραφία, οι τέσσερις Κύπριοι αναφέρονται με τα προσωνύμια «Andy», «Chris», «Blondie» και «Μικρός Γεώργιος». Οι αρχές τούς αποδίδουν διαφορετικούς ρόλους στον σχεδιασμό της εμπορικής δραστηριότητας, στη χρηματοδότηση των αγορών, στη διαχείριση πληρωμών και στη διακίνηση των χρημάτων.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε χρηματοπιστωτικές πλατφόρμες μέσω των οποίων φέρεται να μεταφέρονταν ποσά μεταξύ εταιρειών και λογαριασμών. Σύμφωνα με την έρευνα, από τα τέλη Ιουλίου έως τα μέσα Οκτωβρίου του 2019 διατέθηκαν 7,25 εκατ. ευρώ για την αγορά κινητών τηλεφώνων.
Οι αρχές εξετάζουν, παράλληλα, εάν μέρος των χρημάτων που προήλθαν από τις επίμαχες συναλλαγές διοχετεύτηκε μέσω διαδοχικών μεταφορών, αναλήψεων και αγορών περιουσιακών στοιχείων, με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσής τους.
Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα
Η υπόθεση έχει πλέον και ελληνική διάσταση. Με διάταξη της 13ης Οκτωβρίου 2026, η Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας Χαρίκλεια Θάνου αποφάσισε τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων πέντε προσώπων στην Ελλάδα.
Στα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται περιλαμβάνονται διαμέρισμα 78 τετραγωνικών μέτρων στη Γλυφάδα, αποθήκη και δύο αυτοκίνητα, ενώ η διάταξη καλύπτει, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, και άλλες καταθέσεις, επενδύσεις και περιουσίες.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχαν προηγηθεί, στις 12 Μαρτίου 2026, τέσσερις αποφάσεις γερμανικού δικαστηρίου για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων των τεσσάρων φερόμενων επικεφαλής, με αναφορά σε ποσό 80,86 εκατ. ευρώ.
Η έρευνα αφορά τόσο τη φερόμενη απάτη με τον ΦΠΑ όσο και ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
Η υπόθεση αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των διασυνοριακών οικονομικών εγκλημάτων, στα οποία πραγματικά προϊόντα και εμπορικές συναλλαγές ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ως μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού φορολογικής απάτης. Οι αποδιδόμενες ευθύνες αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής έρευνας και δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ενοχής.
