Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος οι περιουσίες των εμπλεκομένων – Εξαιρούνται οι λογαριασμοί μισθοδοσίας για την προστασία των εργαζομένων
Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στις δύο μεγάλες υποθέσεις φερόμενης φορολογικής απάτης, που αφορούν την αλυσίδα εστίασης Pizza Fan και τα αρτοποιεία «Χωριάτικο», προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Η σχετική εντολή, που εκδόθηκε από τον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αφορά κινητή και ακίνητη περιουσία, τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες που ενδέχεται να ανήκουν στους κατηγορουμένους. Από το μέτρο εξαιρούνται οι λογαριασμοί μισθοδοσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων και να προστατευθούν τα δικαιώματά τους.
Στην Ευελπίδων οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση Pizza Fan
Σήμερα, Δευτέρα, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι πρώτοι δέκα κατηγορούμενοι για την υπόθεση που αφορά το φερόμενο κύκλωμα φοροδιαφυγής με επίκεντρο την Pizza Fan. Οι απολογίες των υπόλοιπων 23 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Κωνσταντίνος Αντάρας, έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, φέρεται να είχε εγκατασταθεί παράνομο λογισμικό στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι. Η υπόθεση συνδέεται με φερόμενη φορολογική απάτη που ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ.
Οι συνολικά 23 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
Στο μικροσκόπιο και η υπόθεση των αρτοποιείων «Χωριάτικο»
Παράλληλα, σημαντικές διαστάσεις έχει λάβει η έρευνα για την υπόθεση των αρτοποιείων «Χωριάτικο», στην οποία έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 59 συλλήψεις.
Η εκτιμώμενη οικονομική ζημία για το Δημόσιο φέρεται να υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς το ποσό αυτό να αφορά αποκλειστικά φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. Στο πλαίσιο των ερευνών έχει ζητηθεί η συνδρομή της ΑΑΔΕ, ενώ εξετάζονται περίπου 500 εταιρείες που φέρονται να συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με την υπόθεση.
Κατά τις έρευνες παρουσία εισαγγελέα έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής χρηματικά ποσά ύψους περίπου 250.000 έως 300.000 ευρώ. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να εντοπιστούν επιπλέον περιουσιακά στοιχεία και χρήματα, καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, ακόμη και στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος ως βασικός εμπλεκόμενος στην υπόθεση του «Χωριάτικου» διέμενε το τελευταίο διάστημα κυρίως στο Ντουμπάι, ενώ φέρεται να επιχειρούσε την πώληση επιχειρήσεών του στον κλάδο της αρτοποιίας.
Οι έρευνες για τις δύο υποθέσεις συνεχίζονται, με τις αρμόδιες Αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών και να εντοπίσουν τυχόν πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τις υπό διερεύνηση υποθέσεις.
